個股：光罩(2338)董事會決議，108/6/11召開股東常會

公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/20

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓達爾文廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零七年度營業報告

(2)本公司一百零七年度審計委員會查核表冊報告

(3)本公司一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文

(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文

(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」條文

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一百零七年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/13

11.停止過戶截止日期:108/06/11

12.其他應敘明事項:

公司受理股東提案期間:自108/03/29起至108/04/08下午5時止。

受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部

(300新竹科學工業園區創新一路11號(03)5634370)。