個股：傳奇(4994)董事會決議，109/6/15召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓（(牛牛牛)亞會議中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書

(2)108年度監察人查核報告書

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。

(5)本公司「誠信經營守則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為109年4月8日起至109年

4月17日止，受理處所為本公司（地址：台北市信義區市民大道六段288號7樓）。

凡有意提案之股東，務請於109年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。