個股：佳和(1449)董事會決議，109/6/24召開股東常會，擬改選董事

公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一O八年度營業報告。

(2)本公司監察人審查一O八年度決算表冊報告。

(3)本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。

(4)董事會議事規範修訂案報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一O八年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司一O八年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

一、依據公司法第172條之1規定辦理。

二、受理股東提案日期:民國109年4月15日起至民國109年4月24日止。

三、受理股東提案處所: 台南市官田區工業路11號。

四、受理方式:凡有意提案之股東，務請於民國109年4月24日16時前將書面資料寄(送)

達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣，

並加註聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審核辦理並於法定

期限內回覆。

五、以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定之辦理。