個股：亞帝歐(3516)董事會決議，109/6/16召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(採行電子投票)

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路269號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業狀況。

(2)民國一○八年度監察人查核報告。

(3)對大陸投資報告

(4)庫藏股買回執行情形報告。

(5)修訂『道德行為準則』報告。

(6)民國一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(7)民國一○八年度董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『公司章程』修訂案。

(2)本公司『股東會議事辦法』修訂案。

(3)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事4人及獨立董事3人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於109年4月06日起至109年4月16日止

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於

109年4月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部

電話：03-3768380

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月16日起至

109年6月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁

依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集

通知，並依相關法令規定辦理。

(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。