個股:互億(6172)董事會決議,109/6/15召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館-伽利略廳)。

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司108年度營業財務狀況報告。

2.監察人審查108年度決算表冊報告。

3.108年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案、提名。受理期間:109年4月10日起至109年4月20日止;受理處所:

互億科技股份有限公司財務部。