個股：久元(6261)董事會決議，109/6/12召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(三)一○八年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。

(二)承認本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司『公司章程』案。

(二)討論修訂本公司『股東會議事規則』案。

(三)討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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