個股：上揚(6222)董事會決議，109/6/15召開股東常會

編輯部

公告109年本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路32號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告。

(二)監察人查核報告。

(三)105年減資健全營運計畫執行情形報告。

(四)108年減資健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：承認民國108年度營業報告書及財務報表案。

第二案：承認本公司108年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

第二案：修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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