個股：三貝德(8489)董事會決議，109/6/24召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)一○八年度審計委員會查核報告。

(三)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)「第一次買回股份轉讓員工辦法」修訂報告。

(五)庫藏股執行情形報告。

(六)「董事會議事辦法」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。

(2)受理期間：109年4月17日至109年4月27日止(上午9時至下午5時)。

(3)受理處所：本公司(地址：新北市三重區重新路五段609巷2號5樓)

(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。