五鼎5/29股東常會變更召集事由

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(1733)五鼎-公告本公司董事會決議變更股東常會召集事由

1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司101會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書
(2)一○八年度審計委員會查核報告書
(3)國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告
(5)員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
(6)背書保證執行情形報告
(7)修訂「誠信經營守則」
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(3)辦理私募現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自109年3月20日起至109年3月31日止，凡有意提案之股東應於109年3月31日17時前送達；受理處所：新竹市科學園區力行五路七號(本公司管理部)。
(2)本公司國內無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/03/31~109/05/29止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(109/03/31)之前一營業日前(109/03/27)向往來證券商辦理轉換手續。 資料來源-MoneyDJ理財網

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