互動董事會通過108年財報案等重要決議事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(6486)互動-公告本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:互動國際數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞案，並提股東會報告。
(2)通過本公司民國108年度經理人業績獎金案。
(3)通過本公司經理人民國109年度調薪案。
(4)通過本公司民國109年度營運計畫書案。
(5)通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。
(6)通過本公司民國108年度盈餘分配案，並提請股東會承認。
(7)通過本公司民國108年度「內部控制制度聲明書」案。
(8)通過修訂本公司內部控制制度案。
(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，並提股東會報告。
(10)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，並提請股東會討論。
(11)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
(12)通過本公司投保民國109年董事及經理人責任險案。
(13)通過改選本公司董事及獨立董事案。
(14)通過本公司民國109年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。 資料來源-MoneyDJ理財網

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