九暘訂6/15召開股東會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(8040)九暘-公告董事會決議一Ｏ九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一O八年度營運報告。
(二) 審計委員會查核一O八年度決算表冊報告。
(三) 董事會議事規範。
(四) 本公司108年度減資健全營運計畫執行情形報告。
(五) 108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一O八年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(二) 一O八年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司章程案，提請核議。
(二) 解除董事之競業限制案，提請核議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
受理股東提案提名時間:109年4月10日至109年4月20日止。
受理股東提案提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。
受理股東電子投票期間:109年5月16日起至109年6月12日止。 資料來源-MoneyDJ理財網

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