九暘訂6/13召開股東常會

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(8040)九暘-公告董事會決議一Ｏ八年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一O七年度營運報告。
(二) 審計委員會查核一O七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一O七年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
(二) 一O七年度虧損撥補議案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬辦理本公司減資彌補虧損案，提請 核議。
(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 核議。
(三) 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，提請 核議。
(四) 本公司「背書保證作業程序」修正案，提請 核議。
(五) 解除董事之競業限制案，提請 核議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案提名時間:108年4月8日至108年4月18日止。
受理股東提案提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。
受理股東電子投票期間:108年5月14日起至108年6月10日止。