中宇訂6/25召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(1535)中宇-董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路88號16樓 中鋼總部大樓16樓1607會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(2)107年度營業報告案。
(3)監察人審查107年度決算表冊報告案。
(4)修訂本公司從業人員道德行為準則報告。
(5)修訂本公司誠信經營守則報告。
(6)新訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
(7)新訂本公司公司治理實務守則報告。
(8)新訂本公司企業社會責任實務守則報告。
(9)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書、決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂章程。
(2)討論修訂取得或處分資產處理程序。
(3)討論訂定本公司董事選舉辦法草案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：108年4月19日至108年4月30日
受理股東提案處所：本公司(高雄市成功二路88號8樓)

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