上海銀 APG評鑑績優獲表揚

工商時報【文╱郭亞欣】 行政院洗錢防制辦公室日前舉行「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」，上海商業儲蓄銀行為代表我國接受APG評鑑的機構之一，因表現傑出，獲行政院院長蘇貞昌親頒「受評獎」肯定，由該行總經理陳善忠代表領獎。 上海商銀配合政府政策，並為符合國際防制洗錢的規範，建立嚴謹的防制洗錢制度，包含相關組織政策規定與系統建置等，同時也加強防治洗錢的教育訓練與宣傳，落實防制洗錢作業。 該行總行已經設置「防制洗錢及打擊資恐委員會」以及「防制洗錢及打擊資恐中心」，同時於各營業單位均設置專職的「內控暨法遵主管」作為防制洗錢的第一道防線。 此外，上海商銀也以補助的方式鼓勵行員取得防制洗錢相關專業證照，目前該行共有243人取得國際公認反洗錢師資格證書（CAMS）；另外有1,111人通過台灣金融研訓院的防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，成效卓著。 上海商銀去年在APG評鑑時，利用平時執行防制洗錢與打擊資恐的實際成果案例，向評鑑團解說，獲得APG評鑑團主席極高的評價，評鑑期間APG評鑑人員也喬裝過路客至上海商銀忠孝分行進行實地測試，該行行員的回應及作業均符合國內外作業規範，也獲得高度的肯定，顯現該行行員訓練有素，並能落實於日常作業。上海商銀陳善忠總經理表示，該行能成為國家代表隊為國爭光，感到非常光榮，未來將持續提供客戶最好的服務品質，並善盡防制洗錢守門員的角色，讓我國金流透明，獲得世界好評。