三洋電訂6/17召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(1614)三洋電-公告本公司一○九年度股東常會相關事宜：

1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)
4.召集事由一、報告事項:a.一○八年度營業報告書。
b.一○八年度審計委員會審查報告書。
c.一○八年度員工及董事酬勞報告案。
5.召集事由二、承認事項:a.一○八年度決算表冊案。
b.一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:a.修訂本公司「股東會議事規則」案。
b.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。
c.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:a.受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，
受理方式：書面方式；
受理期間：109/04/10~109/04/20；
受理處所：台灣三洋電機股份有限公司總務部(地址：104台北市中山區松江路266號10樓)。
b.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法載明於股東會召集通知，並依相關規定辦理。 資料來源-MoneyDJ理財網

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