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三星訂6/11召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5007)三星-公告董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:本公司交誼廳(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一０八年度營業報告。
(2).審計委員會審查一０八年度決算表冊報告。
(3).一０八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4).修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一０八年度決算表冊案。
(2).承認一０八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3).修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午十時整，受理股東報到時間於上午九時三十分起開始辦理，其他詳細資料請參閱公開資訊觀測站之公告查詢。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日至109年6月8日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。 資料來源-MoneyDJ理財網
