三圓公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

揚明光公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3504)揚明光-公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：台灣科學園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國一一四年度營業報告書。(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告書。6.召集事由二：承認事項(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)：民國一一四年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事競業限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1110.停止過戶截止日期：115/06/0911.其他應敘明事項：一.本公司民國一一四年之虧損撥補內容將於股東常會開會前40天另行公告。二.受理股東提案說明事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國115年4月2日至民國115年4月13日受理股東提案申請，凡有意提案之股東務請於

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揚明光訂6/9召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3504)揚明光-公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：台灣科學園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國一一四年度營業報告書。(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告書。6.召集事由二：承認事項(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)：民國一一四年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事競業限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1110.停止過戶截止日期：115/06/0911.其他應敘明事項：一.本公司民國一一四年之虧損撥補內容將於股東常會開會前40天另行公告。二.受理股東提案說明事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國115年4月2日至民國115年4月13日受理股東提案申請，凡有意提案之股東務請於

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佰研訂5/6召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3205)佰研-公告本公司115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會審查報告。(3)：私募發行普通股案執行情形報告。6.召集事由二：選舉事項(1)：補選獨立董事(一席)案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/089.停止過戶截止日期：115/05/0610.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號(本公司臺南辦公室)。如有股東逾越公司公告之

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清淨海公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(7516)清淨海-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司第六屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1412.停止過戶截止日期：115/06/1213.其他應敘明事項：依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單，期間：自115年04月02日起至11

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清淨海訂6/12召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7516)清淨海-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司第六屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1412.停止過戶截止日期：115/06/1213.其他應敘明事項：依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單，期間：自115年04月02日起至11

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華立董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(3010)華立-董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告。(2)：114 年度審計委員會查核報告書。(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表。(2)：114 年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司訂於115 年3 月20日起至115

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華立訂5/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3010)華立-董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告。(2)：114 年度審計委員會查核報告書。(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表。(2)：114 年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司訂於115 年3 月20日起至115

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中再保公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2851)中再保-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告及財務報告案(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：討論解除新任董事競業限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為115年3月9日起至3月18

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中再保訂5/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2851)中再保-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告及財務報告案(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：討論解除新任董事競業限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為115年3月9日起至3月18

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台新新光金訂6/12召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2887)台新新光金-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新新光金控大樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會查核本公司114年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。(3)：本公司114年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。(4)：與新光金控合併事項報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。(2)：本公司114年度盈餘分派。7.召集事由三：討論事項(1)：變更本公司「公司章程」。(2)：變更本公司「董事選舉辦法」。(3)：變更本公司「取得或處分資產處理程序」。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1410.停止過戶截止日期：115/06/1211.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內

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台新新光金公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2887)台新新光金-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新新光金控大樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會查核本公司114年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。(3)：本公司114年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。(4)：與新光金控合併事項報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。(2)：本公司114年度盈餘分派。7.召集事由三：討論事項(1)：變更本公司「公司章程」。(2)：變更本公司「董事選舉辦法」。(3)：變更本公司「取得或處分資產處理程序」。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1410.停止過戶截止日期：115/06/1211.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內

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聯策公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6658)聯策-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告(5)：修訂永續發展實務守則報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：補選一席董事案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月23日起至115年3月5日止，每日上午9時至下午4

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聯策訂5/14召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6658)聯策-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告(5)：修訂永續發展實務守則報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：補選一席董事案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月23日起至115年3月5日止，每日上午9時至下午4

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致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告召開2026年第一次臨時股東大會

公開資訊觀測站重大訊息公告(4915)致伸-代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告召開2026年第一次臨時股東大會1.董事會決議日期:NA2.股東臨時會召開日期:115/02/263.股東臨時會召開地點:尚未決定地點4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:審議《關於修改公司章程的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：致伸1月營收年月雙增新案挹注+提前拉貨，致伸、群光1月營收年增資料來源-MoneyDJ理財網

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八貫訂5/14召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(1342)八貫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：114年度分配股東現金股息報告(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(115)年股東常會之議案，但

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八貫公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(1342)八貫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：114年度分配股東現金股息報告(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(2)：本公司114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(115)年股東常會之議案，但

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柏承代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6141)柏承-代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期:115/02/052.股東臨時會召開日期:115/02/253.股東臨時會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司會議室4.召集事由一、報告事項:NA5.召集事由二、承認事項:NA6.召集事由三、討論事項:(1)向金融機構申請授信額度授權案(2)為子公司柏承(南通)微電子科技有限公司提供擔保案7.召集事由四、選舉事項:NA8.召集事由五、其他議案:NA9.召集事由六、臨時動議:NA10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：柏承代子公司柏承(南通)微電子科技有限公司公告新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者柏承代子公司PLOTECH (BVI) CO.,LTD公告新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者資料來源-MoneyDJ理財網

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瑞穎公告董事會召開股東會日期及事由

公開資訊觀測站重大訊息公告(8083)瑞穎-公告董事會召開股東會日期及事由1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：新北市勞工活動中心新北市勞工活動中心(地址：新北市五股區五工六路九號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告。(2)：員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。(2)：承認一一四年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：法定盈餘公積發放現金案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2712.停止過戶截止日期：115/05/2513.其他應敘明事項：無延伸閱讀：瑞穎114年獲利3.44億元，每股稅後9.80元瑞穎 2025年EPS達9.8元資料來源-MoneyDJ理財網

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瑞穎訂5/25召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(8083)瑞穎-公告董事會召開股東會日期及事由1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：新北市勞工活動中心新北市勞工活動中心(地址：新北市五股區五工六路九號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告。(2)：員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。(2)：承認一一四年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：法定盈餘公積發放現金案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2712.停止過戶截止日期：115/05/2513.其他應敘明事項：無延伸閱讀：瑞穎114年獲利3.44億元，每股稅後9.80元瑞穎 2025年EPS達9.8元資料來源-MoneyDJ理財網

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高雄銀訂5/8召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2836)高雄銀-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/083.股東會召開地點：高雄市鼓山區龍德新路222號10樓（高雄萬豪酒店皇喜會議室C）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：報告114年度營業概況。(2)：114年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論及選舉事項(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)：修訂「取得或處分資產處理準則」案。(3)：改選第16屆董事案。(4)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1010.停止過戶截止日期：115/05/0811.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融

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