鼎元股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2426)鼎元-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案。
7.其他應敘明事項:本次現金股利，嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股數，至股東配息率發生變動而須修正時，已請股東會授權董事會全權處理。