鑫龍騰5/29股東常會增列討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3188)鑫龍騰-董事會決議召開股東常會日期及相關事宜 (增列討論事項第3案)

1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路300號4樓(土銀大樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司107年度減資案健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事暨監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，自民國108年3月22日起至108年4月1日止(每日9時至17時止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案及提名董事（含獨立董事）暨監察人候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。(受理提案處所：鑫龍騰開發股份有限公司
地址：高雄市三民區博愛一路300號20樓之2 電話：07-3150055)