董事會:中和(1439)決議2/17召開109年第一次股東臨時會,擬改選董事及獨董
公告本公司董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:108/12/23
2.股東臨時會召開日期:109/02/17
3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路九十九號十五樓 (牛牛牛)亞國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)提前全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/01/19
11.停止過戶截止日期:109/02/17
12.其他應敘明事項:
(1)本次受理董事候選人提名期間︰
自一○九年一月三日起至民國一○九年一月十三日止。
(2)受理董事候選人提名處所及受理單位:
台北市復興北路五十七號九樓之七(中和羊毛工業股份有限公司 財務會計部)。
(3)有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項
,依主管機關之相關規定辦理。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
A.行使期間:自一○九年二月一日起至一○九年二月十四日止
B.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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