董事會：上緯投控(3708)決議簡易合併子公司上緯企業，暫定合併基準日109/1/1

本公司董事會決議與子公司上緯企業股份有限公司簡易合併案。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

簡易合併

2.事實發生日:108/11/1

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

上緯國際投資控股股份有限公司(存續公司)(以下簡稱上緯投控)

上緯企業股份有限公司(消滅公司)(以下簡稱上緯企業)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

上緯投控

上緯企業

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

上緯企業為上緯投控轉投資持股100%之子公司，上緯企業之出資額因合

併而抵銷，不發生換股問題，故無需因合併而支付對價，

因此合併後上緯投控資本額未變更，故對股東權益無影響。

7.併購目的:

簡化投資架構，提升集團整體營運效益。

8.併購後預計產生之效益:

降低集團成本以發揮集團綜效。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無任何影響。

10.換股比例及其計算依據:

不適用

11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用

12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

不適用

13.會計師或律師姓名:

不適用

14.會計師或律師開業證書字號:

不適用

15.預定完成日程:

暫定合併基準日為民國109年1月1日

16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

合併程序完成後上緯企業在合併前之權利義務，由上緯投控概括承受。

17.參與合併公司之基本資料(註三):

上緯投控

業務性質：一般投資

上緯企業

業務性質：技術研發中心

18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

19.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用

20.其他重要約定事項:

無

21.本次交易，董事有無異議:否

22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱

暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或

不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

無

23.其他敘明事項:

合併基準日若有變更，由雙方舊事會授權董事長全權處理。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

之主要內容。