興櫃：廣閎科(6693)董事會決議8/7召開108年第一次股東臨時會，擬補選董事

編輯部

公告本公司董事會決議108年第一次股東臨時會召開事宜

1.董事會決議日期:108/06/20

2.股東臨時會召開日期:108/08/07

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓

(台元科技園區多功能會議廳)

4.召集事由:

一、選舉事項:

(1)補選董事案。

二、其他議案:

(1)擬解除新選任董事之競業禁止限制案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/07/09

6.停止過戶截止日期:108/08/07

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)受理董事候選人提名權期間:108年06月29日起至108年07月09日止。

(2)受理董事候選人提名處所:廣閎科技股份有限公司財務部

(地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。

(3)受理董事候選人提名資格:

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事候選人名單，本公司董事會得不列入候選人名單之情形：

A.提名股東於公告受理期間外提出。

B.提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。

C.提名人數超過董事應選名額。

D.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。

E.被提名人不符法定資格。

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