系微股東常會承認107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6231)系微-公告本公司108年度股東常會重要決議

1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)及監察人選舉案。
當選人：
董事：王志高、傅江松、倍微科技(股)公司代表人黃美津、Jonathan Joseph、王建智
獨立董事：陳基勳、葉順發
監察人：明良投資(股)公司、邵建華、洪黛美
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過擬以私募方式辦理一○八年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。
2.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
3.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
4.通過修訂本公司背書保證辦法案。
5.通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。