立端股東常會通過107年度營業報告書及財報案等決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6245)立端-公告本公司108年度股東常會決議事項

1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司107年盈餘分配案。
通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司新任董事競業禁止解除案。
通過本公司擬以擇一或搭配之方式，分次或同時辦理發行私募普通股、
私募可轉換公司債案。
通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。
通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
過過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。
7.其他應敘明事項:
股東會通過股東股利、員工酬勞及董監事酬勞資訊如下:
(一)股東股利資訊
(1)股東股利新台幣305,960,000元(股票股利87,420,000元，現金股利218,540,000元)。
(2)通過辦理盈餘轉增資發行新股8,742,000股，每股面額10元，按配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份比例，每千股約無償配發80股。
(3)如嗣後因本公司流通在外股數變動致配股率發生變動時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
(4)本次股東會決議通過後，授權董事會訂定除權息基準日、發放日及相關事宜。
(二)員工酬勞及董監事酬勞資訊
(1)員工酬勞新台幣72,461,675元，董監酬勞新台幣7,246,168元，員工酬勞及董監酬勞以現金發放。