榮成：子公司榮成環科訂5/17召開股東常會

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(1909)榮成-代重要子公司榮成環科公告決議召開一○八年股東常會

1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:江蘇榮成環保科技(股)公司會議室(昆山市金陽東路33號)
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
(1) 審議《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》
(2) 審議《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》
(3) 審議《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
(4) 審議《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》
(5) 審議《關於2019年度財務預算方案的議案》
(6) 審議《關於確認2018年度關聯交易的議案》
(7) 審議《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》
(8) 審議《關於向金融機構申請授信的議案》
(9) 審議《關於續聘會計師事務所的議案》
(10)審議《關於董事2019年度薪酬方案的議案》
(11)審議《關於監事2019年度薪酬方案的議案》
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA

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