展匯科股東常會承認107年度營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6594)展匯科-本公司108年股東常會重要決議

1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
7席董事(含獨立董事3席),董事當選名單:
董事:安國國際科技股份有限公司代表人張琦棟
董事:范正達
董事:郭光耀
董事:王天浩
獨立董事:巫�痤�
獨立董事:李佳玲
獨立董事:賴騰輝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。