寬魚國際訂6/30召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6101)寬魚國際-公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓A會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司108年度營業報告。
(二)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(三)本公司108年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(四)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(六)修訂本公司「道德行為準則」案。
(七)修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
股利分派議案未定,於擬定後將提報最近期董事會通過,再行公告之。
14.其他應敘明事項:
(一)因應新型冠狀病毒疫情之防疫期間,貴股東於股東會前14天內入境或有國外旅遊史者,應實施居家檢疫或自主健康管理,務必做好必要之疫情防範措施,股東亦可多加利用「股東e票通」行使表決權,網址https://www.stockvote.com.tw
(二)因口罩採購已採實名制,欲出席股東會現場之股東請自備口罩全程配戴,並配合會場消毒雙手及量測體溫,倘達額溫37.5度或耳溫38度者,請配合遵循會場必要之相關防疫措施。
(三)本公司如受疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 資料來源-MoneyDJ理財網