富喬訂6/18召開股東常會

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(1815)富喬-公告董事會決議召開109年股東常會相關資訊

1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓
(經濟部工業局斗六工業區服務中心)上午9:30召開。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告。
(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一百零八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一百零八年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議。
14.其他應敘明事項:
一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
二、本公司國內第五次無擔保轉換公司債自109年04月20日起至109年06月18日止停止轉換。
三、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。自109年04月10日起至109年04月21日止，受理持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案及辦理相關手續。凡有意提案之股東，請於上述期間送達本公司公告之受理處所，依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：富喬工業股份有限公司。
（地址：台北市敦化南路2段216號28樓、聯絡電話：02-27357658）審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案。
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
四、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日109年4月19日適逢星期例假日，故現場過戶請於109年4月17日17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 資料來源-MoneyDJ理財網