基亞：子公司TBG Diagnostics新任獨立董事名單

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(3176)基亞-代重要子公司TBG Diagnostics Ltd.公告董事改選當選名單

1.發生變動日期:107/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
-------- -------------------- -------------------------------
獨立董事 Mr. Edward Chang Director of finance Department
at Eternal Materials Co.,Ltd.

獨立董事 Ms. Emily Lee Managing Director of ASX listed
company Lanka Graphite Limited.
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
-------- -------------------- -------------------------------
獨立董事 Mr. His-Kai Wang Team leader of Biotechnical Team
at Eternal Materials Co.,Ltd.
獨立董事 Ms. Emily Lee Managing Director of ASX listed
company Lanka Graphite Limited.
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職及任期屆滿
6.異動原因:
Mr. Edward Chang 辭職
Ms. Emily Lee 任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
職 稱 姓名 持 股 數
--------- ------------------- ----------------------
獨立董事 Mr. His-Kai Wang 0
獨立董事 Ms. Emily Lee 91,207
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
Mr. Edward Chang 105/11/25 ~ 108/11/24
Ms. Emily Lee 104/12/07 ~ 107/05/28
9.新任生效日期:107/05/28 ~ 110/05/27
10.同任期董事變動比率:2/5
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

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