地心引力董事會重大決議事項

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(3629)地心引力-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:地心引力股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司董事(含獨立董事)薪酬案
(2)本公司經理人薪酬案
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分配案
(4)本公司簽證會計師獨立性評估案
(5)本公司108年度營業報告書及財務報表案
(6)本公司108年度盈餘分配案
(7)本公司108年度內部控制制度聲明書案
(8)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(10)修訂本公司「審計委員會組織規章」案
(11)修訂本公司「董事會議事規範」案
(12)修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」案
(13)修訂本公司「股東會議事規則」案
(14)本公司109年股東常會召開事宜
(15)本公司109年股東常會受理股東提案、受理處所及期間案
(16)香港子公司 GAMESWORD CO., LIMITED 授權母公司營運合約案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無 資料來源-MoneyDJ理財網

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