友輝股東常會承認107年度營業報告書及財報案等重要決議事項

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(4933)友輝-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國107年度盈餘分配案
票決結果:承認權數為43,564,332權;佔出席股東總表決權數98.21%。
反對權數為2,411權，佔出席股東總表決權數0.01%，棄權/未投票權數為
790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%，無效權數為0權。
民國107年度可供分配盈餘新台幣1,022,976,982元，
擬分配現金股利125,915,594元,民國107年度盈餘擬分配每股現金股利為1.62元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
票決結果:贊成權數為43,562,032權;佔出席股東總表決權數98.21%。
反對權數為4,711權，佔出席股東總表決權數0.01%，棄權/未投票權數為
790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%，無效權數為0權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
票決結果:承認權數為43,564,332權;佔出席股東總表決權數98.21%。
反對權數為2,411權，佔出席股東總表決權數0.01%，棄權/未投票權數為
790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%，無效權數為0權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選選舉董事9席(含獨立董事3席)案
當選人名單如下：
1.董事：新光合成纖維股份有限公司 代表人：吳東昇
2.董事：林仁博
3.董事：金玉瑩
4.董事：新光合成纖維股份有限公司 代表人：施火灶
5.董事：新光合成纖維股份有限公司 代表人：楊志民
6.董事：新光合成纖維股份有限公司 代表人：蕭志隆
7.獨立董事：紀國鐘
8.獨立董事：林宗聖
9.獨立董事：林志隆
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
票決結果:贊成權數為43,562,032權;佔出席股東總表決權數98.21%。
反對權數為4,711權，佔出席股東總表決權數0.01%，棄權/未投票權數為790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%，無效權數為0權。
(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
票決結果:贊成權數為43,562,032權;佔出席股東總表決權數98.21%。
反對權數為4,711權，佔出席股東總表決權數0.01%，棄權/未投票權數為790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%，無效權數為0權。
(三)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
票決結果:贊成權數為43,562,032權;佔出席股東總表決權數98.21%。
反對權數為4,711權，佔出席股東總表決權數0.01%，棄權/未投票權數為790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%，無效權數為0權。
(四)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
票決結果:贊成權數為43,562,032權;佔出席股東總表決權數98.21%。
反對權數為4,711權，佔出席股東總表決權數0.01%，棄權/未投票權數為790,833權;佔出席股東總表決權數1.78%，無效權數為0權。
(五)通過本公司擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
票決結果:贊成為43,524,401權;佔出席股東總表決權數98.12%，反對為36,652權，佔出席股東總表決權數0.08%，棄權/未投票為796,523權;佔出席股東總表決權數1.8%，無效權數為0權。
7.其他應敘明事項:無