【公告】IKKA-KY董事會決議召開民國112年股東會相關事宜

日 期：2023年03月21日

公司名稱：IKKA-KY (2250)

主 旨：IKKA-KY董事會決議召開民國112年股東會相關事宜

發言人：胡湘麒

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓會議室(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)111年度審計委員會查核報告案。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)111年度盈餘分派現金報告案。

(5)庫藏股買回執行情形報告案。

(6)修正本公司「永續發展實務守則」報告案。

(7)修正本公司「公司治理實務守則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修改本公司之「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第三屆董事6人及獨立董事3人案。

9.召集事由五、其他議案:解除第三屆新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案及董事提名作業流程：

凡欲辦理提案(或提名)之股東，請於112年04月14日起至112年04月24日止，於

書面提案(或提名)上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，

親自或以郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日當日前，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛

號函件寄送，且敘明聯絡人及聯絡方式）送達本公司行政部（地址：新竹縣關西鎮

深坑子3-1號）。若有下列情事之一，股東所提名者董事會得不受理：

(1).提名股東於公告受理期間外提出。

(2).提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

(3).提名人數超過應選名額。

(4).提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

(5).被提名人不符法定資格(法人股東未持股及獨立董事未檢附前述『應檢附資料』

所列相關證明文件)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月31日至

112年06月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。