【公告】107年股東常會重要決議事項

中央社
更新時間：

日 期：2019年05月31日

公司名稱：環瑞醫 (4198)

主 旨：107年股東常會重要決議事項

發言人：韋志聖

說 明：

1.股東常會日期:108/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度虧損撥補案。

贊成28592320權、反對68310權、棄權63101權。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國107年度營業報告書及財務報表案。

贊成28594120權、反對66510權、棄權63101權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

當選名單及選舉權數如下:

董事:Meditron Group Limited /代表人李沛霖：27773993權

董事:Digivideo International Co., Ltd. /代表人李祖德：26120365權

董事:Mcfees Group Inc. ：26006265權

董事:郭守仁 ：25905939權

董事:Butterfield Management Group Limited/代表人李典穎：25877089權

董事：鑽石生技投資股份有限公司 /代表人黃彥臻：24475492權

獨立董事:林義夫 ：26378874權

獨立董事:李隆盛 ：26373311權

獨立董事:林相宏 ：26245262權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

贊成28593820權、反對66810權、棄權63101權。

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(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

贊成28593820權、反對66810權、棄權63101權。

(3)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

贊成28593940權、反對66752權、棄權63039權。

(4)通過辦理公開募集或私募有價證券案。

贊成28594840權、反對65790權、棄權63101權。

7.其他應敘明事項:

本公司第五屆董事(含獨立董事)任期之生效日期自108年6月20日至111年6月19日。

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