【公告】鼎天董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月22日

公司名稱：鼎天 (3306)

主 旨：鼎天董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜

發言人：黃凱崙

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司民國109年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(4)報告修訂「董事會議事規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)擬解除新任董事競業禁止之限制。

7.召集事由四、選舉事項:有。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。

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