【公告】鼎創達董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

日 期：2019年05月09日

公司名稱：鼎創達 (5304)

主 旨：鼎創達董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

發言人：陳秀鳳

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1F會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)、107年度營業報告。

(2)、監察人審查107年度決算表冊報告。

(3)、本公司虧損達1/2報告。

(4)、107年私募普通股執行情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)、107年度決算表冊案。

(2)、107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂【取得或處分資產處理程序】案。

(2)修訂【資金貸與他人作業程序】案。

(3)修訂【對外背書保證辦法】案。

(4)修訂【公司章程】案。

(5)本公司私募普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:自108年4月16日起

至108年4月26日下午4時止。

受理處所：新北市土城區中央路四段51號8樓(本公司財務部)。