【公告】點晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月15日

公司名稱：點晶 (3288)

主 旨：點晶董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：金際遠

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2-1號1樓（尼尼生活館第一會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(三)本公司私募有價證券辦理情形報告。

(四)一一一年度減資之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度各項決算表冊案。

(二)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:不適用。

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