【公告】麗臺董事會決議109年股東常會召集事由

中央社
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日 期：2020年03月20日

公司名稱：麗臺 (2465)

主 旨：麗臺董事會決議109年股東常會召集事由

發言人：楊智昆

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 108年度營業報告書

(2) 監察人108年度查核報告書

(3) 資金貸與他人逾期改善計畫

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司108年度財務報表及營業報告書案

(2) 本公司108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案

(2) 修訂「股東會議事規則」案

(3) 更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(4) 修訂「資金貸與他人作業程序」案

(5) 修訂「背書保證作業程序」案

(6) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(7) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(8) 解除新任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:無

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