【公告】驊宏資111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月28日

公司名稱：驊宏資 (6148)

主 旨：驊宏資111年股東常會重要決議事項

發言人：高郁芬

說 明：

1.股東常會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配表案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單及權數

皮卡比熊(股)公司代表人廖文鐸：42,091,586權

見龍化學工業(股)公司代表人何鴻榮：34,330,479權

見龍化學工業(股)公司代表人廖湘如：32,548,664權

鐵雲人工智慧(股)公司代表人林皓昱：32,538,151權

佳樂有限公司：32,452,588權

獨立董事當選名單及權數

程嘉君：24,069,681權

金力鵬：24,066,893權

許彩瑱：24,066,732權

馮身德：24,062,514權

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正「股東會議事規則」案

通過修正「董事及監察人選舉辦法」案

通過修正「取得或處分資產處理程序」案

通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案

通過修正「資金貸與他人作業程序」案

通過修正「背書保證作業辦法」案

通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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