【公告】驊宏資董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月14日

公司名稱：驊宏資 (6148)

主 旨：驊宏資董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：高郁芬

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街58號一樓(見龍和橋大樓會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）110年度營業報告書。

（2）監察人審查110年度查核報告書。

（3）110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。

（4）110年度現金股利分派情形報告。

（5）其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

（1）110年度決算表冊案。

（2）110年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修正「公司章程」案。

（2）修正「股東會議事規則」案。

（3）修正「董事及監察人選舉辦法」案。

（4）修正「取得或處分資產處理程序」案。

（5）修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。

（6）修正「資金貸與他人作業程序」案。

（7）修正「背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:無。