【公告】駿吉-KY董事會決議召開股東會相關事宜

中央社
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日 期：2020年03月17日

公司名稱：駿吉-KY (1591)

主 旨：駿吉-KY董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：張志豪

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段521號(海灣藝術酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1).108年度營業報告案

(2).審計委員會審查108年度決算表冊報告案

(3).108年度董事酬勞及員工酬勞分派案

5.召集事由二、承認事項:

(1).108年度營業報告書暨財務報表案

(2).108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案

(3).修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議

14.其他應敘明事項:無

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