【公告】風青董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月17日

公司名稱：風青 (2061)

主 旨：風青董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：蔡玉賢

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之1(GREAT交流中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金紅利情形報告。

(5)背書保證辦理情形報告。

(6)大陸投資情形報告。

(7)股東提案及提名處理說明報告。

(8)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無