【公告】雷科董事會決議109年股東常會召開事宜

日 期：2020年03月24日

公司名稱：雷科 (6207)

主 旨：雷科董事會決議109年股東常會召開事宜

發言人：唐靜玲

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:

高雄市前鎮區新生路248-45號2樓(經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告。

(二)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

(三)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(四)修訂「董事會議事規則」報告。

(五)買回本公司股份情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)109年股東常會受理股東提案期間為109年4月10日至109年4月20日。

受理提案處所：雷科股份有限公司財務處(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號)