【公告】雙鴻董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月17日

公司名稱：雙鴻 (3324)

主 旨：雙鴻董事會決議召開109年股東常會

發言人：顏珮旭

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓(新北市勞工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○八年度營業報告書。

(2).一○八年度監察人查核報告書。

(3).一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4).國內轉換公司債執行情形報告。

(5).庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

(2).修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3).修訂「背書保證作業程序」案。

(3).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間：

109年4月11日起至109年6月9日止。

2.若有新增或變更股東會議案俟本公司後續董事會後公告之