【公告】雙鍵董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月24日

公司名稱：雙鍵 (4764)

主 旨：雙鍵董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：余慧玲

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案。

(2)110年度審計委員會審查報告案。

(3)110年度員工及董事酬勞報告案。

(4)110年度盈餘分派現金股利報告案。

(5)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無。

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