【公告】雍智科技董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月06日

公司名稱：雍智科技 (6683)

主 旨：雍智科技董事會決議召開112年股東常會

發言人：曾坤任

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬通過發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:111/06/26

13.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他

公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

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