【公告】雍智科技董事會決議召開109年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月09日

公司名稱：雍智科技 (6683)

主 旨：雍智科技董事會決議召開109年股東常會

發言人：彭恩德

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/09

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)一○八年度審計委員會審查報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他

公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

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