【公告】陽明董事會決議召開股東常會

日 期：2021年02月23日

公司名稱：陽明 (2609)

主 旨：陽明董事會決議召開股東常會

發言人：何秀綺

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/23

2.股東會召開日期:110/05/14

3.股東會召開地點:基隆市七堵區東新街25號(長興里里民活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度私募甲種特別股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司股東會議事規則部分條文修正案

7.召集事由四、選舉事項:第20屆董事(含獨立董事)選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/16

11.停止過戶截止日期:110/05/14

12.其他應敘明事項:

(1).本公司受理持股達1%股東提案權及董事提名權之期間訂為：110/2/26~110/3/8

(2).本(110)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

為：110/4/14~110/5/11

(3).本公司國內第五次有擔保轉換公司債下櫃日期為：110/03/11

(4).其他報告事項及承認事項案將於下次董事會決議後再行公告