【公告】陞達科技董事會決議通過召開一一○年股東常會相關事宜
日 期:2021年03月10日
公司名稱:陞達科技 (4945)
主 旨:陞達科技董事會決議通過召開一一○年股東常會相關事宜
發言人:鄭淳仁
說 明:
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓東側會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度決算表冊案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無