【公告】陞泰科技決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期:2021年05月05日

公司名稱:陞泰 (8072)

主 旨:陞泰科技決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人:陳世忠

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/05

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度現金股利發放報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)109年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)股東會議事規則修訂討論案。

(2)公司章程修訂案。(增補)

(3)資金貸與及背書保證處理程序訂定案。(增補)

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:無。