【公告】銘旺科董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月26日

公司名稱：銘旺科 (2429)

主 旨：銘旺科董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：林以山

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).108年度營業報告。

(2).監察人查核報告。

(3).私募增資案辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).108年度營業報告書及財務報表案。

(2).108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2).擬辦理私募現金增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).補選監察人案。

8.召集事由五、其他議案: 無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東

提案，提案限以一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號），

及未於受理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。

(二)上述相關提案文件請以書面親送或郵寄至本公司(桃園市中壢區

中壢工業區自強四路九號)，受理提案期間為

109年4月24日至109年5月4日止，每日上午九時至下午四時止(以寄送達為準)。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。

(三)通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東，持有記名股票未滿壹仟股

股東以公告方式為之，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構

「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢補發（電話： (02)2504-8125 ）。